Governança

En matèria de sostenibilitat, el Consell d'Administració és el màxim responsable de l'aprovació, supervisió i valoració periòdica de la definició, desenvolupament i implantació de l'estratègia de sostenibilitat, així com de l'aprovació i supervisió de les polítiques generals en matèria de sostenibilitat.

En aquest sentit, el Consell d'Administració ha incorporat la sostenibilitat com una de les prioritats estratègiques del Grup i ha aprovat tot un seguit de polítiques en matèria de sostenibilitat que defineixen i estableixen els principis generals i els objectius i directrius de gestió i control que ha de seguir el Grup en matèria de sostenibilitat.

En relació amb l'estratègia de sostenibilitat, el desembre de 2021, el Consell va liderar, revisar i aprovar el Pla de Banca Sostenible 2022-2024, que ha arribat a la seva fi aquest any. El mes d'octubre del 2024, el Consell va aprovar un nou Pla de Sostenibilitat per al període 2025-2027. A més, com a màxim responsable de la supervisió dels impactes, riscos i oportunitats (IRO’s) en matèria de sostenibilitat, en transmet el mandat a tota l'organització.

Sobre el Consell d’Administració

Accedeix al Reglament del Consell d’Administració

Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

Aquest òrgan és l'encarregat de supervisar l'actuació de l'entitat en l'àmbit de sostenibilitat*, així com de revisar i proposar al Consell l'aprovació de polítiques, declaracions i normes que desenvolupin l'estratègia de sostenibilitat.

*L'àmbit de la sostenibilitat té en compte l'actuació en matèria mediambiental, social i de governança d'aspectes com el negoci sostenible, la gestió mediambiental, riscos de sostenibilitat i climàtics, inclusió financera o diàleg amb els grups d'interès, entre d'altres.

Comissió de Riscos

Proposa al Consell la política de riscos del Grup, que inclou els temes ASG (Ambientals, Socials i Govern Corporatiu).

Comissió d'Auditoria i Control

Encarregada de ratificar l'eficàcia dels sistemes de control intern i de supervisar la integritat de la informació no financera.

Comissió de Retribucions

Elevar al Consell la proposta de fixació de la retribució variable vinculada, entre altres criteris, a factors ASG (10%).

Altres comissions del Consell d’Administració

Direcció de Sostenibilitat

Té entre les seves funcions la de coordinar la definició, actualització i seguiment de l'estratègia en matèria de sostenibilitat del Grup, així com d'actualitzar els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat de CaixaBank, que serà aplicable a tots els empleats, directius i membres dels òrgans de govern per garantir la transparència, la independència i el bon govern de l'entitat per tal de salvaguardar els interessos de les persones i del territori. Eugenio Solla, director de Sostenibilitat i membre del Comitè de Direcció, és la persona encarregada de la supervisió en matèria de canvi climàtic.

Comitè de Sostenibilitat

Es reuneix amb una periodicitat mensual i està format per directius de diferents àmbits de l'entitat: Sostenibilitat; Direcció General de Negoci; CIB and International Banking; Compliment i Control; Direcció General de Riscos; Comunicació i Relacions Institucionals; Financera; Comptabilitat, Control de Gestió i Capital; Secretaria General; Mitjans; Recursos Humans; Auditoria Interna; CaixaBank Asset Management; VidaCaixa; BPI i ImaginTech.

Funcions i objectius

• Supervisar l'estratègia de sostenibilitat de l'entitat, fer el seguiment dels projectes i iniciatives, i avaluar-ne el grau de compliment.
• Promoure la integració dels criteris de sostenibilitat en la gestió del negoci de l'entitat.
• Conèixer i analitzar els requeriments regulatoris, tendències i millors pràctiques sectorials en matèria de sostenibilitat.
• Revisar i aprovar la informació a divulgar al mercat relativa a la sostenibilitat.
• Reportar al Comitè de Direcció els acords assolits.
• Elevar al Comitè Global del Risc les qüestions relatives a les polítiques de gestió de riscos de sostenibilitat, al reporting i seguiment de les mètriques del Risk Appetite Framework (RAF) assignades, i a la informació periòdica relativa als riscos de sostenibilitat.
• Validar la raonabilitat dels indicadors no financers en matèria ambiental, social i de governança (ASG).
• Sancionar les excepcions emparades per la Política corporativa de relació amb el sector de Defensa.

Comitè Global del Risc

Entre les seves funcions, té la gestió, el control i el monitoratge de manera global, entre altres, dels riscos ASG, així com la identificació, mesura, avaluació, gestió, mitigació i report de manera adequada de les exposicions identificades com a rellevants a efectes dels riscos ASG.

Comitè de Direcció

És el màxim òrgan de gestió; es reuneix setmanalment per prendre acords relatius al desenvolupament del Pla Estratègic i Operatiu Anual, així com sobre aquells que afecten la vida organitzativa de la Societat. La seva funció principal és desenvolupar les principals línies d’acció en l’àmbit de la sostenibilitat. La supervisió de la inclusió financera correspon a Jaume Masana, director de Negoci i membre d’aquest comitè.

A més, el Grup compta amb diversos Comitès especialitzats, la majoria dels quals en depenen, que controlen, supervisen i gestionen els impactes, riscos i oportunitats (IRO’s) integrats dins de les seves respectives responsabilitats.