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Consejo de Administración

Composición del Consejo

Según lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de doce (12) y máximo de veintidós (22) miembros cuyo nombramiento, reelección, ratificación o cese corresponderá a la Junta General, sin perjuicio de la cobertura de vacantes por el Consejo de Administración mediante cooptación y del sistema de representación proporcional que corresponde a los accionistas en los términos previstos en la Ley.

La Junta General de 22 de mayo de 2020, adoptó el acuerdo de fijar en 15 el número de miembros del Consejo de Administración.

Nombre y apellidos Cargo Carácter Fecha del primer nombramiento Informe/ Propuesta Comisión Nombramientos Accionista al cual representa
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche Presidente Ejecutivo

03-12-2020

 √

Tomás Muniesa Arantegui Vicepresidente Dominical

01-01-2018 (2)(3)(11)

 √

Fundación Bancaria "la Caixa"
Gonzalo Gortázar Rotaeche Consejero Delegado Ejecutivo

30-06-2014 (4)(5)(6)(12)

 √

--
Eduardo Javier Sanchiz Irazu Consejero Independiente Coordinador Independiente

21-09-2017 (2)(7)(11)

 √

--
Joaquín Ayuso García Consejero Independiente

03-12-2020

 √

Francisco Javier Campo García Consejero Independiente

03-12-2020

 √

Eva Castillo Sanz Consejera Independiente

03-12-2020

 √

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich Consejero Otro externo

03-12-2020

 √

María Verónica Fisas Vergés Consejera Independiente

25-02-2016 (8)(13)

 √

--
Cristina Garmendia Mendizábal Consejera Independiente

05-04-2019(12)

 

 √

Peter Löscher Consejero Independiente

31-03-2023

 √

María Amparo Moraleda Martínez Consejera Independiente

24-04-2014 (4)(12)

 √

--
Teresa Santero Quintillá Consejera Dominical

03-12-2020

 √

FROB y BFA Tenedora de Acciones S.A.U.
José Serna Masiá Consejero Dominical

30-06-2016 (1)(10)

 √

Fundación Bancaria ”la Caixa”
Koro Usarraga Unsain Consejera Independiente

30-06-2016 (1)(10)

 √

Óscar Calderón de Oya Secretario General y del Consejo Secretario General y del Consejo (no Consejero)

27-06-2011 (9)

 √

Óscar Figueres Fortuna Vicesecretario primero del Consejo Vicesecretario primero del Consejo (no Consejero)

23-10-2017

 √


(1) Ratificado y nombrado miembro del Consejo el 6 de abril de 2017.  
(2) Ratificado y nombrado miembro del Consejo el 6 de abril de 2018.
(3) Recalificado como Consejero dominical el 22 de noviembre de 2018.
(4) Reelegido/a el 5 de abril de 2019.
(5) Ratificado y nombrado Consejero el 23 de abril de 2015.
(6) Reelegido Consejero Delegado el 23 de abril de 2015, el 5 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2023.
(7) Nombrado Consejero Coordinador por el Consejo de 22 de diciembre de 2022, con efectos desde el 31 de marzo de 2023.
(8) Ratificada y nombrada consejera el 28 de abril de 2016. Reelegida el 22 de mayo de 2020.
(9) Nombrado Secretario del Consejo el 1 de enero de 2017. Nombrado Secretario General el 29 de mayo de 2014.
(10) Reelegido/a el 14 de mayo de 2021.
(11) Reelegido el 8 de abril de 2022.
(12) Reelegido/a el 31 de marzo de 2023.
(13) Reelegida el 22 de marzo de 2024.

Última actualización: Marzo 2024


Funciones del Consejo

El Consejo de Administración es el máximo órgano de representación, gestión y administración de la Sociedad, competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de asuntos salvo en las materias reservadas a la competencia de la JGA. Aprueba y supervisa las directrices estratégicas y de gestión establecidas en interés de todas las sociedades del Grupo y vela por el cumplimiento de la normativa y la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de su actividad y la observancia de los principios de responsabilidad social adicionales, aceptados voluntariamente.

Para más información sobre indicadores clave del Consejo de Administración de CaixaBank, consulte Informe Anual de Gobierno Corporativo | CaixaBank


Participación del Consejo

Nombre Número de derechos de votos atribuidos a las acciones % derechos de voto atribuidos a las acciones Número de derechos de voto a través de instrumentos financieros % derechos de voto a través de instrumentos financieros Número total de derechos de voto % total de derechos de voto Del número total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, los votos adicionales que corresponden a las acciones con voto por lealtad
Directos Indirectos Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto
José Ignacio Goirigolzarri 302.488 0 0,004% 0,000% 176.528 0 0,002% 0,000% 479.016 0,007% 0 0
Tomás Muniesa Arantegui 304.375 0 0,004% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 304.375 0,004% 0 0
Gonzalo Gortázar Rotaeche 680.845 0 0,009% 0,000% 404.980 0 0,006% 0,000% 1.085.825 0,015% 0 0
Eduardo Javier Sanchiz Irazu 8.700 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 8.700 0,000% 0 0
Joaquín Ayuso García 37.657 0 0,001% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 37.657 0,001% 0 0
Francisco Javier Campo García 34.440 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 34.440 0,000% 0 0
Eva Castillo Sanz 19.673 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 19.673 0,000% 0 0
Fernando María Costa Duarte Ullrich 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Veronica Fisas Verges 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Cristina Garmendia Mendizabal 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Peter Löscher 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
María Amparo Moraleda Martinez 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Teresa Santero Quintillá 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
José Serna Masiá 6.609 10.463 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 17.072 0,000% 0 0
Koro Usarraga Unsain 7.175 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 7.175 0,000% 0 0
TOTAL 1.401.962 10.463 0,019% 0,000% 581.508 0 0,008% 0,000% 1.993.933 0,027% 0 0


Nota: En relación con la información sobre el numero derechos de voto a traves de instrumentos financieros facilitada en este apartado, la misma se refiere al número máximo de acciones pendientes de recibir a raíz de los planes de incentivo a largo plazo así como de los bonus de ejercicios anteriores cuya liquidación es diferida en cumplimiento de la normativa aplicable. Por lo tanto, la información facilitada en esta columna de la tabla no se refiere propiamente a instrumentos financieros que den derecho a adquirir acciones, sino a acciones titularidad de CaixaBank que están destinadas a la liquidación de estos planes con los ajustes pertinentes en el momento de la entrega. a los miembros del Consejo que corresponda. Es en el momento de liquidación de estos planes cuando cada beneficiario comunicará al mercado la adquisicion de las acciones cuyos derechos de voto pasan a ser de su titularidad.

Última actualización de la Participación del Consejo: Agosto 2024


Operaciones realizadas por directivos

El artículo 19 del Reglamento sobre Abuso del Mercado (“RAM”) establece disposiciones legales en relación con operaciones realizadas por directivos de personas con responsabilidades de gestión en un emisor de instrumentos financieros, así como de personas estrechamente vinculadas a ellos.

Según el “RAM”, esas personas están obligadas a notificar la transacción en cuestión tras su realización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al respectivo emisor.

Las transacciones deberán notificarse en el momento en el que superen el umbral de los 20.000 EUR dentro de un año natural. No es necesario notificar las transacciones anteriores que se encontraban por debajo de este umbral.

La plantilla, cuyo uso es obligatorio para todas las notificaciones, exige, entre otros, la publicación de los siguientes datos:

  • Los datos de las personas con responsabilidades directivas/personas estrechamente vinculadas a ellos
  • Motivo de la notificación
  • Datos del emisor
  • Datos de la operación (precio, naturaleza/volumen)


Véanse las últimas notificaciones de Consejeros y miembros del Comité de Dirección . en relación con las acciones de CaixaBank.